ПрактикаПроверено на 15 октября 2026 г.
Проверка Пробирной палаты по 115-ФЗ: 300 тыс. за нарушения и 700 тыс. за неполные документы
ООО «ВТОРМЕТ» после внеплановой проверки Пробирной палаты получило два штрафа по ст. 15.27 КоАП на 1 млн руб. Штраф за неполный пакет документов оказался вдвое больше штрафа за сами нарушения. Дела Головинского районного суда Москвы № 05-0228/2026 и № 05-0229/2026.
115-ФЗПробирная палатаОтветственность
Что случилось
- Пробирная палата провела у ООО «ВТОРМЕТ» внеплановую проверку соблюдения законодательства о противодействии отмыванию доходов (ПОД/ФТ).
- По версии Палаты, компания:
- передала в Росфинмониторинг недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю;
- не выявила необычные операции и не сообщила о них;
- представила запрошенные документы не в полном объёме, из-за чего проверяющие не смогли оценить соблюдение закона.
Что решил суд
Головинский районный суд г. Москвы 15.09.2026 вынес два постановления, оба вступили в силу 13.10.2026:
| Дело | Статья | За что | Штраф |
|---|---|---|---|
| № 05-0228/2026 | ч. 2 ст. 15.27 КоАП | нарушения внутреннего контроля | 300 000 руб. |
| № 05-0229/2026 | ч. 3 ст. 15.27 КоАП | непредставление документов, воспрепятствование проверке | 700 000 руб. |
Итого 1 млн руб.
Дальше — по подписке
Полный текст этого и всех остальных материалов раздела, шаблоны документов, судебная практика, лента изменений в законах и контакты проверенных юристов.
- Что случилось
- Что решил суд
- Почему так
- Что из этого следует для вас
Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию юриста. Найти юриста →